近日，浙江省浦江县公安局浦南派出所在开展打击治理电信网络诈骗犯罪的同时，围绕“两卡”犯罪，深入推进 “断卡”专项行动，成功打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人。其中，有1名是在校大学生。
1月7日，家住浦江县浦南街道的吴女士报警称，其被人冒充“京东客服”，以开通“京东金条”存在征信问题，需要转钱到固定账号进行清算为由，被骗20余万元。接警后，浦江县公安局快速启动联合作战工作机制，以资金流、信息流为主线进行深度研判。经过近1个月的调查，民警锁定远在广东的洗钱犯罪团伙。
2月4日，浦南派出所组织警力进行抓捕工作，对犯罪窝点展开集中收网，一举将主犯陈某等7名犯罪嫌疑人抓获，现场扣押手机10部，查获银行卡21张。
在此案犯罪嫌疑人中有1名为在校大学生。经查，该学生周某系某职业技术学院的大三学生，春节期间，正好碰到从事洗黑钱活动的表哥欧某。欧某极力劝说周某一起洗黑钱，周某便蠢蠢欲动。
1月30日，春节假期结束后，周某跟着欧某开始学习如何洗黑钱。在被抓前，虽然周某只做了一个流水单子，但即将面对的是法律的严惩。“大学生和刚步入社会的年轻人在入职时，一定要擦亮眼睛，注意甄别应聘公司和行业的实质业务，不可因来钱快、岗位轻松而盲目入职，如发现异常应及时报警，以免沦为犯罪分子的帮凶。”浦江县公安局相关负责人说。
目前，周某和其同伙7人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益所得罪和开设赌场罪，被浦江县公安局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
浙公网安备 33072602100079号 
发表于 2023-2-10 19:08:54
