8人落网！浦江公安破获一起洗钱案

鱼子酱酱酱 · 发表于 2021-3-19 21:10:49

1月19日，张某来到浦阳派出所报案，称其在某贷款软件上贷款了2万元，但钱迟迟不到账，被“客服”冻结账号，后以需要支付解冻费为由诈骗了32000元。
案发后，浦阳派出所从嫌疑人发布的银行卡号入手，经过缜密侦查，牵出了一个远在安徽的“跑分”洗钱团伙。
确定相关犯罪嫌疑人位置后，3月11日，办案民警兵分几路立即前往安徽合肥市、六安市，在当地警方的配合下，成功抓获犯罪嫌疑人8名，查获作案手机10余只，作案银行卡60余张，涉案金额达上百万元。

经查，以盛某为首的犯罪团伙鼓动身边的亲朋好友办理银行卡、支付宝、微信账户等，用于走“流水”，也就是所谓的“洗钱”。上家将钱转入盛某等人的银行卡后，盛某等人将资金在下家账户流转一遍后再转入上家另外的银行卡或支付宝、微信账户内，并从中抽取部分提成。

目前，8名犯罪嫌疑人已被浦江公安依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

相关法律参考
1.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”的人会被立案追诉，最高刑罚“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。
2.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，帮助信息网络犯罪活动罪：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

警方提醒
1.“跑分”就是洗钱！
2.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处！
3.大家一定要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息，支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
（来源：浦江网上110）

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六朵花开 · 发表于 2021-3-19 21:38:07

这么厉害

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小小ai · 发表于 2021-3-19 22:10:50

[s:561][s:561][s:561]

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こ如果有如果゛ · 发表于 2021-3-19 22:12:19

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Poppy丶 · 发表于 2021-3-19 22:23:53

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浦江九龙 · 发表于 2021-3-19 22:27:12

厉害厉害

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泣、芷ㄋ · 发表于 2021-3-19 22:34:22

这么厉害的，脑子用错地方了

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请叫我俊哥哥 · 发表于 2021-3-19 23:04:23

国内的都好抓，境外的就难咯，所以大家还是不要被骗

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石头1 · 发表于 2021-3-19 23:13:21

厉害了

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liurei · 发表于 2021-3-19 23:18:51

这么牛逼，不好好的用脑子干一点好事情

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