“只需提供微信、支付宝的收付款二维码，坐地收钱！”“一天稳赚1千！”这样噱头十足的兼职广告背后，其实暗藏的是一条犯罪的“跑分”洗钱产业链。近日，浦阳派出所成功破获了一起“跑分”洗钱案，抓获犯罪嫌疑人6人。
2月7日，浦阳派出所接到一起招嫖诈骗报警电话。受害人盛某报案称自己在网上招嫖，扫码转账了6700余元服务费、保证金后，却连面也没见着。接警后，浦阳所联合局网安大队对相关数据开展研判分析，从受害人提供的流水信息、银行卡号，层层排查。侦查出远在河南和湖南的两个“跑分”洗钱团伙。“通俗意义来讲，跑分就是洗钱，何谓洗钱，就是将违法所得的钱通过银行卡转账，或者微信支付宝等方式进行转账，或者以洗币等方式进行转账的形式，将违法犯罪所得的钱进行洗白。”浦阳派出所民警说。
随后，民警分两路前往湖南龙山县、河南长葛市，在当地警方的配合下，成功打掉了以“胡某、周某”为首的两个团伙、抓获6名犯罪嫌疑人，查获作案手机8只，作案银行卡10余张，涉案金额达600多万元。
经查，远在境外的作案团伙将诈骗来的钱转入周某、胡某的账户内，周某以3%的提成帮助其洗钱，使用支付宝、微信等提现到不同的银行账户上，流转一遍后再转入上家提供的账户内，至此，就是一套完整的“洗白”流程。“上家说他们有一笔钱先转发到我的账户上，然后他什么时候用，就让我发给他，他给我的提成是3个点，也就是流水的3%。”嫌疑人周某向办案民警交代。
“就本案而言，河南、湖南这两个犯罪团伙都是召集自己身边的亲朋好友、亲戚、同学，利用他们的银行卡、微信支付宝进行转账，层层流水洗白，一步步最终走到缅北的资金盘。”浦阳派出所民警魏家明说。
据周某交代，周某还鼓动了自己的亲朋好友，并给于1%的提成，自己经手的流水达350余万元，河南的胡某也以同样的作案手法，涉嫌洗钱约250余万元。目前，6名嫌疑人均已被浦江公安依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。
警方提醒：日常生活中，大家要注意保护个人隐私，不要轻易被网络上高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息，支付、微信账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处！
（来源：浦江微讯 记者｜陈好）
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发表于 2021-4-6 19:19:38
厉害